證券代碼：002570 證券簡稱：貝因美 公告編號(hào)：2020-021
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
貝因美股份有限公司（以下簡稱“公司、本公司”）于2020年3月13日召開第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)資產(chǎn)抵押貸款的議案》?，F(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：
一、本次擬申請(qǐng)資產(chǎn)抵押貸款的基本情況
為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬使用本公司及子公司資產(chǎn)向銀行申請(qǐng)抵押貸款，貸款期限不超過一年。自銀行貸款劃至公司銀行賬戶之日起計(jì)算。申請(qǐng)貸款的銀行、貸款利率等條款以公司最終與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
本次擬申請(qǐng)抵押貸款為公司本年度正常辦理銀行貸款所需，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營不存在不利影響，公司提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本年度貸款事宜。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、擬抵押資產(chǎn)的概況
公司本次擬用于抵押的資產(chǎn)為自有土地、房屋、建筑物以及子公司所持土地、廠房、建筑物、在建工程及機(jī)器設(shè)備，上述資產(chǎn)截至2019年12月31日的賬面價(jià)值合計(jì)為12.80億元（未經(jīng)審計(jì)），占最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的70.46%。本年度申請(qǐng)貸款的實(shí)際金額、期限以銀行的最終審批結(jié)果為準(zhǔn)。
擬抵押資產(chǎn)分布清單：
單位：萬元
注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、獨(dú)立董事意見
公司抵押資產(chǎn)向銀行申請(qǐng)貸款是為了滿足日常經(jīng)營發(fā)展的需要，為正常辦理銀行貸款所需。對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營不存在不利影響，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)。對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，因此我們同意該議案，并同意董事會(huì)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
四、監(jiān)事會(huì)審核意見
公司向銀行申請(qǐng)抵押貸款是基于公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項(xiàng)的表決程序合法，相關(guān)審議程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司本次向銀行申請(qǐng)資產(chǎn)抵押貸款的事項(xiàng)。
五、備查文件
1、《貝因美股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；
2、《貝因美股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；
3、《貝因美股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
貝因美股份有限公司
董事會(huì)
2020年3月14日