中望軟件(688083)4月16日晚間公告，公司擬使用5300.61萬(wàn)元自有資金收購(gòu)北京博超少數(shù)股東林飛、肖舟、李永河、曹魏巍、建昭科技、建元長(zhǎng)興持有的北京博超35.34%股權(quán)。交易完成后，公司持有北京博超100%的股權(quán)，北京博超成為公司全資子公司。
北京博超是一家致力于電氣工業(yè)設(shè)計(jì)軟件研發(fā)及工程數(shù)字化服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，獲得北京市“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)稱(chēng)號(hào)。北京博超作為國(guó)內(nèi)工業(yè)設(shè)計(jì)軟件領(lǐng)域的知名企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋電力系統(tǒng)中“發(fā)電、輸電、變電、配電、用電”五大環(huán)節(jié)，可為電網(wǎng)、核電、水電、火電、光伏、石油石化、冶金建材等行業(yè)提供電氣工業(yè)設(shè)計(jì)軟件解決方案。
同時(shí)，北京博超依托自主三維圖形引擎核心技術(shù)及占據(jù)工程數(shù)據(jù)源頭的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，為電網(wǎng)等行業(yè)提供數(shù)字化交付、數(shù)字化施工、數(shù)字化運(yùn)維等全周期數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù)。
2023年，北京博超實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.09億元，凈利潤(rùn)51.6萬(wàn)元。
此前，中望軟件曾于2023年4月27日晚間公告，公司擬擬使用自有資金1.65億元收購(gòu)北京博超合計(jì)64.66%的股權(quán)。
彼時(shí)，中望軟件在談及收購(gòu)北京博超64.66%股權(quán)的目的時(shí)表示，通過(guò)收購(gòu)在工程建造等領(lǐng)域具備豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)儲(chǔ)備的北京博超，整合具備前景的垂直細(xì)分領(lǐng)域資源，以電力電網(wǎng)、數(shù)字城市、軌道交通等對(duì)三維設(shè)計(jì)具有豐富應(yīng)用場(chǎng)景的行業(yè)為切入口，加快公司募投項(xiàng)目之一的“新一代三維CAD圖形平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目”（即“悟空計(jì)劃”）的落地應(yīng)用。
值得注意的是，中望軟件在2023年4月27日與北京博超、林飛、李永河、肖舟、曹魏巍、建昭科技、建元長(zhǎng)興簽署的《股東協(xié)議》中的加速收購(gòu)條款約定：“如果2023年度、2024年度及2025年度中的任一年度，北京博超經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入低于北京博超2022年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的80%，或北京博超經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為負(fù)且超過(guò)-1000萬(wàn)元，或北京博超經(jīng)審計(jì)的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)且超過(guò)-1500萬(wàn)元，中望軟件有權(quán)以北京博超整體估值1.5億元為定價(jià)依據(jù)，要求一次性收購(gòu)其他股東屆時(shí)所持公司的全部股權(quán)”。
而根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《北京博超時(shí)代軟件有限公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》顯示，北京博超2023年度的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1732.82萬(wàn)元，已觸發(fā)2023年4月27日簽署的《股東協(xié)議》中的加速收購(gòu)條款。
有鑒于此，中望軟件與林飛、李永河、肖舟、曹魏巍、建昭科技、建元長(zhǎng)興對(duì)北京博超2023年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表示認(rèn)可并經(jīng)協(xié)商，中望軟件擬按照《股東協(xié)議》中約定的北京博超整體估值1.5億元為定價(jià)依據(jù)，收購(gòu)林飛、李永河、肖舟、曹魏巍、建昭科技、建元長(zhǎng)興所持有北京博超的35.34%股權(quán)。
中望軟件在最新公告中表示，公司本次收購(gòu)北京博超剩余股權(quán)，有利于加強(qiáng)對(duì)北京博超的管理，進(jìn)一步整合資源，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與治理結(jié)構(gòu)的逐步優(yōu)化，更好地實(shí)施戰(zhàn)略布局。