廣州荔灣警方在市公安局統(tǒng)一部署下，于7月25日組織警力，分別在廣州、佛山、臺(tái)山三地開(kāi)展打擊套路貸收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)套路貸詐騙團(tuán)伙，抓獲違法嫌疑人11人，其中9人被依法刑事拘留，繳獲電腦、合同、賬本、房產(chǎn)證等涉案物品一批。
2018年10月，事主洪某（男，57歲）到荔灣區(qū)公安分局報(bào)警，稱其于2017年11月因資金問(wèn)題經(jīng)鄧某、何某介紹辦理貸款，借貸期間，被寶×資產(chǎn)公司、名×房地產(chǎn)代理公司以多種方式疊加債務(wù)，造成事主最終賣(mài)屋償貸，其懷疑被人以套路貸方式詐騙。
接報(bào)后，荔灣警方成立專案組，經(jīng)調(diào)查，事主洪某于2017年11月因資金問(wèn)題通過(guò)社會(huì)人員鄧某（男，42歲）、何某（女，38歲）介紹辦理房屋抵押貸款。期間，事主與寶×資產(chǎn)公司簽訂了125萬(wàn)元貸款抵押合同，后寶×資產(chǎn)公司再以140萬(wàn)元貸款轉(zhuǎn)給斐×資產(chǎn)公司，斐×資產(chǎn)公司在事主無(wú)力償還貸款的情況下，又將房屋抵押給名×房地產(chǎn)代理有限公司，最后由名×房地產(chǎn)代理有限公司以165萬(wàn)元賣(mài)出該房屋用來(lái)償還之前的欠款，名×房地產(chǎn)代理有限公司還以幫事主還款為由迫使事主簽下12萬(wàn)元的借據(jù)，最終導(dǎo)致受害事主不但房產(chǎn)被賣(mài)，還欠下巨款的后果。
針對(duì)事主反映的案中出現(xiàn)的人員和公司，專案組對(duì)線索進(jìn)行逐一排查和研判，經(jīng)前期研判分析資金流水，發(fā)現(xiàn)寶×資產(chǎn)公司、名×房地產(chǎn)代理有限公司以成立合法公司為掩護(hù)，披著民間借貸外衣，通過(guò)“收取高額費(fèi)用”“虛增債務(wù)”“偽造證據(jù)”“轉(zhuǎn)單平賬”“貸新款還舊款”等方式非法侵占財(cái)物，導(dǎo)致被害人借款金額越壘越高。
同時(shí)，海珠警方也在偵辦一個(gè)涉及寶×資產(chǎn)公司套路貸團(tuán)伙案，為此，兩區(qū)警方通力合作，共同偵辦，固定有關(guān)證據(jù)。據(jù)查，名×房地產(chǎn)代理有限公司總經(jīng)理黃某（男，34歲）為該公司實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施以房屋貸款和裝修貸款等為掩護(hù)的套路貸詐騙行為。
調(diào)查取證后，于2019年7月25日，荔灣警方分別在廣州、佛山、臺(tái)山、恩平等市抓獲黃某、鄧某等11名違法嫌疑人，并在黃某住所、公司搜查出多名受害人簽署的合同、協(xié)議書(shū)以及房產(chǎn)證等涉案物品。