截至案發(fā)前，該團伙已在全國各地成功實施詐騙二十余起。
7月中旬的一天，港閘公安分局秦灶派出所接到金某報案，稱在網(wǎng)絡上搜索到一個名叫中匯銀成的無抵押無擔保小額貸款公司，因急需資金周轉(zhuǎn)，他就在網(wǎng)頁上填寫了姓名、身份證號、手機號等個人信息以及40萬元的貸款申請。很快金某便接到了自稱是“客服”的電話，“客服”與金某核對了相關(guān)信息，并要求金某將銀行卡綁定“客服”給出的一個手機號碼。
大約3個小時后，自稱“業(yè)務經(jīng)理”的男子聯(lián)系了金某，告訴他已經(jīng)有銀行受理了他的貸款，需要到相應的銀行辦理銀行卡，并向卡內(nèi)存入貸款金額的10%以驗證“客戶的最低還款能力”。
在金某存入4萬元保證金后不到五分鐘，他想查看貸款資金有無發(fā)放時，卻發(fā)現(xiàn)卡里的4萬元已經(jīng)被全部轉(zhuǎn)走。很快，對方打來了電話，稱作為貸款擔保人要有銀行交易往來，便向金某的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入了8100元，并讓金某收到錢后再返打給他們，并給了銀行賬號。金某意識到可能被騙，立即到派出所報警。
接警后，港閘警方立即展開偵查。警方從詐騙團伙提供給金某的銀行賬戶開始調(diào)查，成功鎖定了犯罪嫌疑人的落腳點。7月19日，港閘公安分局成立了抓捕小組遠赴東莞進行抓捕。
到達東莞后，警方立即對嫌疑人落腳點周圍環(huán)境進行了了解。為了不打草驚蛇，以防犯罪嫌疑人銷毀犯罪證據(jù)或者逃跑，抓捕小組不顧悶熱的天氣和蚊蟲叮咬，在嫌疑人居住房間的樓道內(nèi)連續(xù)蹲守了兩天兩夜。
7月21日晚上，抓捕小組抓住嫌疑人開門的瞬間沖進房間，將房間內(nèi)的7人一舉抓獲，并現(xiàn)場查獲了用于詐騙的20部手機、4臺筆記本電腦、33張手機卡、3本賬本以及客戶資料等作案工具。
嫌疑人到案后，民警連夜對他們進行了審查，他們均對自己實施詐騙行為的犯罪事實供認不諱。經(jīng)查，今年4月以來該團伙共打過六七百個詐騙電話，成功詐騙二十余起，騙得金額達十幾萬元，目前已全部被警方依法刑事拘留。
因為警方及時出手，嫌疑人還沒來得及取走金某被騙的31900元，為金某成功挽回了損失。
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