2月9日，央行上海營業(yè)管理部公告稱，有關(guān)部門周三約談了在上海的9家比特幣交易平臺主要負責人，提出了不得違規(guī)融資融幣等要求，違規(guī)情節(jié)嚴重的，將依法予以關(guān)停取締。

　　央行約談引起了行業(yè)的高度重視，緊接著，昨天下午，火幣網(wǎng)、幣行和元寶網(wǎng)等平臺針對非法洗錢等比特幣市場投機行為，發(fā)布了風(fēng)險管理公告，稱發(fā)現(xiàn)可疑行為將凍結(jié)資產(chǎn)。

　　然而，昨日幣價并未受約談影響，運行平穩(wěn)，截至昨日18：30，收盤7456元，成交量18093。

　　明確四大“不準”情節(jié)嚴重或被關(guān)停取締

　　此次有關(guān)方面對9家交易平臺提出了明確要求：不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù)，不得參與洗錢活動，不得違反國家有關(guān)反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī)，不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規(guī)定。

　　公告顯示，被約談的平臺包括中國比特幣、比特幣交易網(wǎng)、好比特幣、云幣網(wǎng)、元寶網(wǎng)、BTC100、聚幣網(wǎng)、幣貝網(wǎng)、大紅火。

　　公告稱?！叭绨l(fā)現(xiàn)有比特幣交易平臺違反上述要求，情節(jié)嚴重的，檢查組將提請有關(guān)部門依法予以關(guān)停取締?！?/p>

　　據(jù)黃金錢包首席研究員肖磊介紹，此次被約談的平臺交易量在中國市場的5%左右。1月初，央行上海營管部已經(jīng)對“火幣網(wǎng)”和“幣行”兩家主要比特幣交易平臺開展了現(xiàn)場檢查，與上海的“比特幣中國”一起，這三家平臺占中國市場的95%左右。

　　昨日下午，“火幣網(wǎng)”、“幣行”發(fā)布公告稱，為進一步抑制比特幣市場投機行為，防范通過比特幣進行的非法傳銷、洗錢和換匯的可能性，將加強客戶身份識別、加強資金來源和提幣用戶審核監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)可疑用戶行為，可能采取限制提幣、交易、凍結(jié)可疑資產(chǎn)的相關(guān)措施，并向有關(guān)部門進行上報。

　　肖磊認為，此次監(jiān)管部門組成聯(lián)合檢查組入駐比特幣平臺，主要在于隨著比特幣價格持續(xù)走高，各路資金開始追逐比特幣，各種打著比特幣旗號的騙局頻發(fā)，“對主要交易平臺的調(diào)查，有助于給比特幣市場降溫，以防市場大規(guī)模參與比特幣，防止形成更大的羊群效應(yīng)”。

　　分析稱比特幣價格存在沖高回落的風(fēng)險

　　2月8日下午央行約見平臺的消息傳出后，比特幣應(yīng)聲下跌，從7500元左右跌至7200元附近。單枚比特幣價格應(yīng)聲下跌數(shù)百元，較此前動輒千元的波動量明顯減少。不過，比特幣的單日成交量遭遇了暴跌：幣行8日成交量報23912.19，而1月11日達到了3389722.51。

　　2月9日約談公告正式出來后，幣價反倒未受太大影響——上午11時，最高價一度超過7500元，比之前觸底的4902元還上漲了逾50%。

　　“沒有拋售和做空，價格也跌不下來；交量斷崖式下跌，說明做空的人也少了，沒人做空，價格向下的壓力會降低。”肖磊對記者指出，這跟目前已暫停的融資融幣業(yè)務(wù)有關(guān)。

　　然而，不同時間介入的玩家卻正遭遇悲喜兩重天。

　　“春節(jié)前5480買的幣，現(xiàn)在怎么都是賺的?！币晃槐忍貛磐婕覍π戮﹫笥浾弑硎荆S著比特幣產(chǎn)量的減少，看好比特幣長期走穩(wěn)。

　　但另一位qq昵稱為“一切隨緣”的玩家卻對記者抱怨，“在8800點入了手，老是漲不上只能割肉了。”

　　“監(jiān)管對未來發(fā)展比特幣市場肯定是好事，說明肯定這一市場的存在與客觀性。短期價格基本上處在避險需求的推動當中，如果央行監(jiān)管政策逐步明確，對交易會有一定抑制，比特幣價格存在沖高回落的風(fēng)險，如果是在本輪調(diào)整低點的時候出手的投資者，可以獲利了結(jié)了，短期風(fēng)險在上升?！毙だ诜Q。

　　比特幣檢查時間點和當天價格表現(xiàn)

　　1月5日

　　比特幣盤中報價最高接近9000元人民幣，后迅速跳水跌至7100元上下，跌幅近20%

　　1月6日

　　央行上海總部、營業(yè)管理部（上海）約談國內(nèi)三大比特幣交易所“比特幣中國”、“幣行”和“火幣網(wǎng)”主要負責人，讓其針對近期異常情況開展自查，并進行相應(yīng)清理整頓。

　　1月11日

　　央行對三家比特幣平臺“比特幣中國”、“幣行”和“火幣網(wǎng)”開展現(xiàn)場檢查。

　　1月18日

　　央行上?？偛繉ν獗硎?，“比特幣中國”交易平臺存在超范圍經(jīng)營、違規(guī)開展配資業(yè)務(wù)等問題；上海營管部則稱，“幣行”“火幣網(wǎng)”違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)，也未按規(guī)定建立相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度，此后三家平臺陸續(xù)公告已暫停融資融幣業(yè)務(wù)，并開始征收交易費。（新京報）