記者從上海市公安機(jī)關(guān)獲悉,在公安部的統(tǒng)一指揮下,由上海市公安局立案?jìng)刹榈摹癳租寶”案件已于2016年8月14日偵查終結(jié),丁寧等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等罪被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
經(jīng)查,2014年7月以來(lái),犯罪嫌疑人丁寧、張敏、丁甸利用安徽鈺誠(chéng)融資租賃有限公司、金易融(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、安信惠鑫金融信息服務(wù)(上海)有限公司等“鈺誠(chéng)系”公司及“e租寶”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆編造虛假融資租賃項(xiàng)目,以轉(zhuǎn)讓融資租賃項(xiàng)目債權(quán)支付高息為誘餌吸收資金,涉及90余萬(wàn)人、580余億元,截至案發(fā)未兌付金額近370億元。
警方另查明,2015年2月以來(lái),犯罪嫌疑人丁寧、丁甸利用安徽鈺誠(chéng)融資租賃有限公司、英途財(cái)富(上海)投資顧問(wèn)有限公司、英途世紀(jì)(上海)商務(wù)咨詢有限公司等“鈺誠(chéng)系”公司及“芝麻金融”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),伙同彭力、雍磊等人,以轉(zhuǎn)讓個(gè)人債權(quán)等項(xiàng)目支付高息為誘餌,編造虛假項(xiàng)目吸收資金,涉及21萬(wàn)余人、12億余元,截至案發(fā)未兌付金額8億余元。
據(jù)了解,上述部分資金由丁寧等人肆意揮霍、占有支配。截至目前,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)涉案資金逾百億元,查封、扣押涉案現(xiàn)金折合人民幣約3億元、黃金制品約18.7萬(wàn)克以及房產(chǎn)、珠寶、股權(quán)、車(chē)輛、直升機(jī)、辦公用品等一批涉案財(cái)物。下一步,公安機(jī)關(guān)將依法配合檢法機(jī)關(guān)做好案件后續(xù)訴訟工作,繼續(xù)全力追繳涉案資產(chǎn),最大限度地挽回投資人損失。(上海晨報(bào))