昨日，在華贏集團(tuán)總部副總裁辦公室，一位中年男子稱，他們的白丹青董事長(zhǎng)目前不在公司。
對(duì)于巴鐵的質(zhì)疑，這位男子說，巴鐵最近幾天出名后，就會(huì)有人說一些廢話，“這都屬于緋聞”。
對(duì)于投給巴鐵項(xiàng)目的投資款，這位負(fù)責(zé)人說，巴鐵的投資者盡管放心，目前公司已有投資機(jī)構(gòu)投來幾個(gè)億，乃至十幾億元的資金，個(gè)人的錢完全不用擔(dān)心?！百Y金絕對(duì)安全，利息肯定會(huì)逐月照發(fā)?！?/p>
年逾七旬的投資者古青（化名）說，他把家底兒全投給這里，每月只留下1000多塊錢的零花錢。
據(jù)了解，古青投入了50多萬元投給華贏凱來。按照合同約定：2015年16%，2016年是14%（12%的利率加2%的紅包）。古青表示，因?yàn)橥顿Y額不夠100萬，他還沒有去秦皇島、周口等巴鐵試點(diǎn)實(shí)地考察的資格。
昨日，在華贏凱來辦公室，一名銷售人員向新京報(bào)記者介紹“巴鐵基金”。這個(gè)基金管理方為上海天爾投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱天爾公司）。
據(jù)工商資料顯示，天爾公司股東為李喜軍，白志剛為監(jiān)事。
而在華贏集團(tuán)旗下的“山姆大叔餐飲管理（上海）有限公司”股東名單中，除了白丹青外，也出現(xiàn)李喜軍的名字。另外在白丹青控股的公司中，白志剛也多次以股東或監(jiān)事身份出現(xiàn)。
據(jù)工作人員介紹，該產(chǎn)品年化收益率為12%-14%，按季返息，每期募集金額為人民幣五千萬至一億。從今年5月份開始發(fā)行第一期，現(xiàn)在已經(jīng)募集到第三期。認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)為人民幣100萬元。
在“巴鐵基金三期”招募說明書中，巴鐵站臺(tái)傳媒廣告，每年創(chuàng)收6億元；客運(yùn)運(yùn)輸凈利潤(rùn)每年30億元；站臺(tái)物業(yè)出租，每年創(chuàng)收72億元；全自動(dòng)存車亭戶外廣告，每年4億元；電動(dòng)轎車出租，每年70億元……
招募書還顯示，30年內(nèi)，30個(gè)二線城市的巴鐵項(xiàng)目，總計(jì)可創(chuàng)造約10.8萬億元的收益，這還未將停車位及電動(dòng)出租車價(jià)值計(jì)算在內(nèi)。
記者獲取到已經(jīng)發(fā)行的巴鐵基金一期和二期基金代碼，分別是天爾元豐（S65396）、天爾益通（S67628），經(jīng)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)上查詢，兩只基金狀態(tài)均顯示為“正在運(yùn)作”。
一位基金公司資深從業(yè)人員告訴記者，私募基金信息不對(duì)外披露，所以在資金的具體使用和流向上，記者未能獲取更多信息。
涉嫌自融？
在其借款合同中，華贏凱來為服務(wù)方出現(xiàn)，而借款方則為巴鐵公司、擔(dān)保方為中建聯(lián)。專業(yè)人士稱，三方同為白丹青投資的公司，涉嫌自融。
新京報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，2015年底，打擊非法金融活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室曾公布互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)“黑名單”，華贏凱來榜上有名，涉嫌非法集資大案的e租寶也同時(shí)在列。
另?yè)?jù)2015年《鳳凰周刊》的報(bào)道，華贏集團(tuán)旗下的上海世農(nóng)科技發(fā)展有限公司，曾發(fā)明出一款“超級(jí)水稻”，號(hào)稱一公頃最多可以達(dá)到24000斤的高產(chǎn)，而且這種水稻的蛋白質(zhì)含量超過雞蛋。寶清縣的多位農(nóng)民在縣農(nóng)業(yè)局的協(xié)調(diào)下，試種該“超級(jí)水稻”，最終顆粒無收。
在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中，白丹青擔(dān)任企業(yè)法人、高管或股東的公司超過40家，分布于上海、河北、上海、廣東，遍及互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)、金融、餐飲、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，這些公司的名字中，有不少帶有“天爾”、“華贏”的字樣。經(jīng)記者查證，這些公司的白丹青為同一人。
在白丹青控股的公司里，有一家名為“上海華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司”的公司體量尤其龐大。其對(duì)外投資的公司多達(dá)12個(gè)，擁有31家分支機(jī)構(gòu)。
白丹青為該公司的股東與執(zhí)行董事，另一股東為孔艷霞，其與白丹青在多個(gè)公司同時(shí)擔(dān)任股東。
上海市工商局的記錄顯示，華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司在上海市各區(qū)均設(shè)有分公司，僅在朝陽(yáng)區(qū)設(shè)立的分公司就超過25家，海淀區(qū)也超過10家，在全市有超過60家分公司。
記者查詢發(fā)現(xiàn)，這些分公司大多在去年10月至今年6月間設(shè)立，其中在朝陽(yáng)區(qū)的25家分公司，自今年1月7日設(shè)立第一家至4月27日設(shè)立第25家，時(shí)間上僅用了3個(gè)多月。
據(jù)華贏凱來內(nèi)部人士透露，這些上海的數(shù)十家分公司都是實(shí)體門店，主營(yíng)的業(yè)務(wù)就是開展借貸業(yè)務(wù)。近期主推的就是巴鐵項(xiàng)目。
然而，在華贏集團(tuán)的官網(wǎng)上，從未出現(xiàn)過任何有關(guān)白丹青的信息。
8月4日，華贏凱來內(nèi)部人士向新京報(bào)記者證實(shí)，在公司網(wǎng)站和公開場(chǎng)合，白丹青以白志明的名字出現(xiàn)。而在簽署借款協(xié)議時(shí)，則以其真名出現(xiàn)。
8月4日，這位內(nèi)部人士給新京報(bào)記者拿出一整套華贏凱來的借款合同樣本，這套借款合同包括《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《協(xié)議履約擔(dān)保函》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓列表》等。據(jù)他透露，還有一個(gè)《債權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)到賬確認(rèn)函》也會(huì)交給投資人。
這一套投資協(xié)議文件還原出華贏凱來集資的程序。
據(jù)其透露，投資人首先簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》。出借人（投資人）為甲方，華贏凱來為乙方，責(zé)任是為甲方服務(wù)。而借款人由乙方推薦，但不在合同中體現(xiàn)。
投資者簽訂協(xié)議后，將錢款打入華贏凱來賬戶，然后由華贏凱來再借給某個(gè)借款人，而后給投資者出具《債權(quán)轉(zhuǎn)讓列表》。
在其出示的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓列表》中，河北辛集某公司向白丹青借款400萬元；白丹青則給某投資者受讓債權(quán)20萬元。擔(dān)保方為中國(guó)建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中建聯(lián)）。
據(jù)這位銷售人員說，目前華贏凱來的借款人主要是巴鐵公司。投資人將錢打給華贏凱來，華贏凱來再把錢借給巴鐵公司，擔(dān)保方則是中建聯(lián)。
在這位銷售人員口中，中國(guó)建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)1100多億，作為獨(dú)立擔(dān)保方。
而據(jù)新京報(bào)記者調(diào)查，目前大陸并未有“中國(guó)建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司”。
根據(jù)工商資料顯示，白丹青名下，有一個(gè)“中國(guó)（香港）中國(guó)建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司上海代表處”，地址顯示也是在銀河SOHO。
昨日，記者根據(jù)地圖找到中建聯(lián)也同樣位于銀河SOHO。據(jù)該公司工作人員證實(shí)，他們與巴鐵公司一樣同屬于華贏集團(tuán)。
據(jù)記者了解，中國(guó)建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團(tuán)有限公司為白丹青在香港注冊(cè)成立的企業(yè)。上海代表處的注冊(cè)信息顯示其經(jīng)營(yíng)范圍為從事與隸屬外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)有關(guān)的非營(yíng)利性業(yè)務(wù)活動(dòng)。
經(jīng)華贏凱來內(nèi)部人士證實(shí)：中建聯(lián)是白丹青投資的公司，主要承接建筑工程，屬于華贏凱來公司旗下的子板塊。
據(jù)長(zhǎng)期從事集資糾紛的律師張毅透露，同一家公司的子公司向社會(huì)不特定人群募集資金，而資金擔(dān)保方為該公司另一子公司，這種自融行為，涉嫌非法集資。
而在今年4月，民政部公布的第四批“離岸社團(tuán)”“山寨社團(tuán)”名單中，由白志明擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)的“中國(guó)建設(shè)企業(yè)聯(lián)合會(huì)”也位列其中。
據(jù)媒體報(bào)道，這個(gè)“山寨社團(tuán)”招募會(huì)員企業(yè)，通過與地方政府的關(guān)系，涉嫌幫助會(huì)員企業(yè)“走暗標(biāo)”。
針對(duì)巴鐵項(xiàng)目投資方“華贏凱來”涉嫌非法集資的消息，新京報(bào)記者4日向工商部門求證。朝陽(yáng)工商透露，他們?cè)拥竭^舉報(bào)“華贏凱來投資有限公司”公開募集資金。該公司由華贏凱來全資控股。
來自其登記機(jī)關(guān)朝陽(yáng)工商分局的具體信息顯示，今年4月29日曾接到過涉及該公司的一條舉報(bào)，舉報(bào)內(nèi)容為“超范圍經(jīng)營(yíng)，公開募集資金”。對(duì)此，朝陽(yáng)工商分局回復(fù)表示“該公司不在注冊(cè)地址從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，分局已于2016年3月15日移入異常名錄”。
記者在上海市企業(yè)信用信息網(wǎng)查詢到，“上海華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司”的企業(yè)信息下方有3條警示信息。警示信息中包括2條行政處罰信息，其中一條提到該公司因“未依法登記為有限責(zé)任公司或者股份有限公司，而冒用有限責(zé)任公司或者股份有限公司名義”等，處罰內(nèi)容為罰款1萬元。此外，該公司還有一條“經(jīng)營(yíng)異常名錄”信息，列入原因?yàn)椤巴ㄟ^登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法取得聯(lián)系”。
“上海華贏凱來投資擔(dān)保有限公司”也有2條行政處罰信息。其中一條為“違規(guī)發(fā)放宣傳品”。
昨日，巴鐵的發(fā)明人宋有洲說，“我不想借巴鐵賺什么錢。作為發(fā)明人，我只想解決問題?！?/p>
“巴鐵只是后期用錢比較多。前期試驗(yàn)階段用不了多少錢，就是一個(gè)樣車?！彼斡兄拚f，他并不了解華贏凱來利用巴鐵項(xiàng)目融資的事。（新京報(bào)）