中國人民銀行網(wǎng)站近日公布行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2022〕1號、2號)，深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責任公司(以下簡稱“深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行”)存在違反賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告等4宗違法行為類型，中國人民銀行深圳市中心支行對其警告，并處罰款人民幣330.75萬元。
趙金濤時任深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責任公司風險合規(guī)部總經(jīng)理，對深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行以下違法違規(guī)行為負有直接責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行深圳市中心支行對其罰款人民幣21.4萬元。
（文章來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）